【壓縮機網(wǎng)】德耐爾節(jié)能科技（上海）股份有限公司董事長、總經(jīng)理任命公告

　　一、任免基本情況（一）任免的基本情況根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2025年12月4日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于選舉劉利波為公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任劉利波為公司總經(jīng)理的議案》。

　　選舉劉利波女士為公司董事長，任職期限自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，本議案無需提交股東會審議，自2025年12月4日起生效。上述選舉人員持有公司股份27,090,000股，占公司股本的53.75%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

　　聘任劉利波女士為公司總經(jīng)理，任職期限自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，本議案無需提交股東會審議，自2025年12月4日起生效。上述聘任人員持有公司股份27,090,000股，占公司股本的53.75%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

　?。ǘ┤蚊蛴捎诠驹麻L、總經(jīng)理余浪波逝世，為保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，選舉劉利波女士為公司新任董事長、聘任為總經(jīng)理，任期至本屆董事會任期屆滿之日為止。

　　（三）新任董監(jiān)高人員履歷劉利波女士，女，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。2002年4月至2006年5月，任中國電信益陽分公司營業(yè)員；2007年10月至2016年6月，任上海定盛機械有限公司執(zhí)行董事；2010年11月至2016年4月，歷任愛能捷實業(yè)（上海）有限公司執(zhí)行董事、董事長；2013年12月至2014年8月，任德耐爾壓縮機制造（蘇州）有限公司執(zhí)行董事；2014年1月至2016年4月，任德耐爾壓縮機技術(shù)（上海）有限公司執(zhí)行董事；2012年3月至今，歷任德耐爾節(jié)能科技（上海）股份有限公司執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事、總經(jīng)理助理。

　　二、任命對公司產(chǎn)生的影響公司新任高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

　　本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

　　對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：劉利波女士擔任公司董事長、總經(jīng)理，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及實際發(fā)展的需要，將會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

　　三、獨立董事意見公司現(xiàn)任獨立董事彭學院、鄒萍、王玉龍對選舉公司董事長，聘任總經(jīng)理發(fā)表了同意的獨立意見。

　　經(jīng)審閱董事會上述議案，我們認為：本次選舉程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，劉利波女士具備擔任掛牌公司董事長的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事長的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次聘任的選舉和表決程序合法有效，我們一致同意該議案。

　　經(jīng)審閱董事會上述議案，我們認為：本次聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，劉利波女士具備擔任掛牌公司經(jīng)理的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司經(jīng)理的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次聘任的提名和表決程序合法有效，我們一致同意該議案。

　　四、備查文件《德耐爾節(jié)能科技（上海）股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》《德耐爾節(jié)能科技（上海）股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　德耐爾節(jié)能科技（上海）股份有限公司董事會

2025年12月8日